नई दिल्ली: Dino Morea और दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी की करोड़ों की संपत्ति गुजरात के व्यवसायी संदेसरा
बंधुओं द्वारा 14,500 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में जब्त की गई है.
वित्तीय अपराधों की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार,
मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संदेसरा बंधुओं और इरफान सिद्दीकी के बीच वित्तीय लेनदेन का पता चला.
मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संदेसरा बंधुओंके बीच वित्तीय लेनदेन पता चला.
ईडी के सूत्रों ने कहा कि जिन लेनदेन को अपराध की आय माना गया है,
उस लेन देन के समान मूल्य की संपत्ति को अटैच किया गया है.
इस मामले में कथित तौर पर 14,500 करोड़ रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी शामिल है.
इस मामले में आरोपी स्टर्लिंग बायोटेक और इसके मुख्य प्रमोटरों और डायरेक्टरों में से नितिन जयंतीलाल संदेसरा, चेतनकुमार जयंतीलाल संदेसरा और दीप्ति संदेसरा गायब हैं.
नितिन और चेतनकुमार भाई हैं और 2017 में अन्य लोगों के साथ भारत से भाग गए थे.
जांचकर्ताओं का आरोप है कि यह 13,400 करोड़ रुपये के.
उस पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी से बड़ा बैंक घोटाला है जिसमें जौहरी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी शामिल हैं.
संदेसरा परिवार को सीबीआई और आयकर विभाग द्वारा हाई-प्रोफाइल राजनेताओं के साथ कथित गठजोड़,
भ्रष्टाचार और कर चोरी के आरोपों के लिए अलग-अलग पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है.
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कहा कि उसने दिवंगत कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के दामाद,
Dino Morea और संजय खान तथा डीजे अकील की संपत्ति गुजरात स्थित दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक समूह से जुड़े धनशोधन के एक मामले में कुर्क की है.
ईडी ने कहा कि धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत चार लोगों की संपत्ति कुर्क करने के,
शुरुआती आदेश जारी किए गए हैं. संपत्ति की कीमत 8.79 करोड़ रुपये है.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इसमें से खान की कुर्क
की जाने वाली संपत्ति तीन करोड़ रुपये मूल्य की है, डीनो मोरिया की संपत्ति 1.4 करोड़ रुपये की है
और डीजे अकील के नाम से लोकप्रिय अकील अब्दुलखलील बचूअली की संपत्ति 1.98 करोड़ रुपये की है
बकि पटेल के दामाद इरफान अहमद सिद्दिकी की संपत्ति 2.41 करोड़ रुपये की है.
ईडी ने कहा कि स्टर्लिंग बायोटेक समूह के भगोड़े प्रवर्तक नितिन संदेसरा
और चेतन संदेसरा ने अपराध से अर्जित धन को चारों लोगों को दिया.
