नई दिल्ली : Piyush Jain के घर पर की गई छापेमारी में करीब 200 करोड़ की राशि बरामद होने के बाद उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी का नाम देश में चर्चा का विषय बना हुआ है.
टैक्स चोरी के आरोप में पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है.
Piyush Jain पीयूष जैन की गिरफ्तारी का आदेश जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद के एडीजी विवेक प्रसाद ने दिया था.
आदेश में कहा गया है.
Odochem इंडस्ट्रीज कन्नौज के पार्टनर पीयूष कुमार जैन का बयान 25 दिसम्बर को दर्ज किया गया था
जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने odochem इंडस्ट्रीज, odisynth inc. और फ्लोरा नेचुरल (flora natural) के जरिये इत्र से जुड़ा सामान भेजकर जीएसटी चोरी की.
ये तीनों कंपनियां पीयूष जैन और उनके परिवार की है.
पीयूष ने यह भी स्वीकार किया कि जो कैश अमाउंट 1,77,45,01,240 उनके कानपुर के घर से मिला है,
वो उस टैक्सेबल सामान का है जो उनकी तीन कंपनियों द्वारा सरकार को नुकसान पहुंचाकर भेजा गया.
जांच में ये पता चला कि odochem industries के पार्टनर पीयूष जैन ने जीएसटी चोरी की ,
सही टैक्स इनवॉइस जारी नहीं किए,अकॉउंट और रिकॉर्ड्स में हेराफेरी की,
साथ ही सामान ले जाने और लाने में गड़बड़ी की.
चूंकि ये मामला 5 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी का है
इसलिए ये मामला सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 132(1)(a) के तहत बनता और इसमें 5 साल से ज्यादा सज़ा का प्रावधान है.
आगे सेक्शन 132(5) संज्ञेय और गैर जमानती है इसलिए सीजीएसटी के सेक्शन 69(1) के तहत जो अधिकार दिए गए हैं
उसके तहत में पीयूष जैन की गिरफ्तारी और आगे की जांच के आदेश देता है.
Piyush Jain के कारोबार का है सारा पैसा :अरेस्ट मेमो के अनुसार, कानपुर से मिला पैसा पीयूष जैन के कारोबार का है.
ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन की कंपनी trimurti fragrance के यहां छापेमारी हुई,
जिसमें पाना मसाला और सुपाड़ी भेजने में जीएसटी चोरी का पता चला.
फ़र्ज़ी इनवॉइस मिले,कंपनी से जुड़े शैलेन्द्र मित्तल के बयान लिए गए,
उन्होंने गड़बड़ी की मानी. फिर 22 से 25 दिसम्बर के बीच पीयूष जैन के कानपुर के घर में छापेमारी हुई.
पीयूष जैन की तीनों कंपनियों में 2021 में केवल 21 करोड़ का लेनदेन दिखाया गया
जबकि पीयूष जैन की तीनों कंपनियों ने 4 सालों में 177.45 करोड़ का सामान भेजा,
इसका मतलब ये हुआ कि हर साल इन्होंने 45 करोड़ का सामान बिना जीएसटी दिए भेजा.
इस तरह इन्होंने पिछले 4 सालों में 31.50 करोड़ की चोरी की.
इस केस में जीएसटी चोरी करने के लिए जिस तरीके को अपनाया गया
और केस से जुड़े बाकी लोगों से भी पूछताछ होनी है
और जिस तरह के सबूत मिले हैं ,उसके हिसाब से पीयूष जैन जांच को प्रभावित कर सकते हैं,सबूत मिटा सकते हैं.
इसलिए इस तरह के मामले की गहन जांच जरूरी है.जीएसटी की टीम ने 7 जगहों पर छापेमारी की.
पीयूष के परिवार ने आरोप लगाया है कि जीएसटी की टीम ने 22 दिसंबर को ही पीयूष को हिरासत में ले लिया था
और चार दिन तक अवैध हिरासत में रखकर उनसे कई दस्तावेजों पर दस्तखत कराए गए.
Piyush Jain के दामाद नीरज जैन ने कोर्ट में दिए अपने शपथ पत्र में ये कहा है, ‘जीएसटी की टीम ने 22 दिसम्बर को ही पीयूष जैन को हिरासत में ले लिया.
4 दिन तक अवैध हिरासत में रखा और कई दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए.
जिस सेक्शन में गिरफ्तार किया गया उसमें 5 से 7 साल तक की सज़ा है इसलिए इसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी.
हम 52 करोड़ की पेनाल्टी भरने को तैयार थे ऐसे में ये गिरफ्तारी गलत है.’
