नई दिल्ली:LNN: 11500 करोड़ का Punjab National Bank Scam देश का बड़ा बैंकिंग फर्जीवाड़ा है.
Punjab National Bank Scam में कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आया है.
Punjab National Bank Scam में एफआईआर दायर होने से पहले ही इसके मुख्य सूत्रधार और डायमंड व्यापारी नीरव मोदी के देश छोड़कर स्विट्जरलैंड भागने की खबर है.
सूत्रों से ख़बर मिली है कि पीएनबी बैंक में 11500 करोड़ के घोटाले में नाम सामने आने के बाद नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक को चिट्ठी लिखी है,
जिसमें उन्होंने पैसे चुकाने के लिए छह महीने का वक़्त मांगा है.
नीरव मोदी पर Punjab National Bank Scam में दर्ज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का केस
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को नीरव मोदी के कुर्ला वेस्ट-मुंबई, कालाघोड़ा-मुंबई, बांद्रा ईस्ट- मुंबई,लोअर परेल- मुंबई,
सूरत, दिल्ली गेट- सूरत, चाणक्यपुरी- दिल्ली, डिफ़ेंस कॉलोनी- दिल्ली नौ ठिकानों पर छापे मारे हैं.
नीरव मोदी ने बैंक को चिट्ठी लिखकर कहा है कि,
उनकी कंपनी FIRESTAR DIAMOND की कीमत 6,435 करोड़ है वह उससे बैंक का पैसा चुका देंगे.
Punjab National Bank Scam मुंबई की एक ब्रांच में पकड़ा गया है.
इसके जरिए कुछ चुने हुए अकाउंट को फायदा पहुंचाया जा रहा था.
इस मामले में आभूषण कारोबारी नीरव मोदी ने कथित रूप से बैंक की मुंबई ब्रांच से धोखाधड़ी वाला गारंटी पत्र (एलओयू) हासिल कर,
भारतीय ऋणदाताओं से विदेशी ऋण हासिल किया, इस मामले में पीएनबी ने अपने दस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने Punjab National Bank Scam में 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में
नीरव मोदी एवं अन्य के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया है,
नीरव मोदी के लिए पीएनबी सप्लायर्स को भुगतान करता था. इसके बाद में नीरव मोदी से पैसे वसूले जाते थे.
पीएनबी अधिकारियों ने जाली लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग जारी किए
पीएनबी अधिकारियों ने जाली लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग जारी किए.
भारतीय बैंक की विदेशी शखाओं ने डॉलर में लोन दिए और लोन का इस्तेमाल बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट की फ़ंडिंग के लिए हुआ.
एकाउंट्स से फ़ंड को विदेश में कुछ फ़र्मों को भेजा गया. नोस्ट्रो अकाउंट एक भारतीय बैंक का विदेशी बैंक में खाता है.
लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग में बैंक किसी ग्राहक की गारंटी देता है कि खाताधारक के डिफ़ॉल्टर होने पर बैंक दूसरे बैंक का बक़ाया चुकाएगा.
Punjab National Bank Scam में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक पर असर पड़ेगा.
ईडी की टीमें नीरव मोदी के घर, शोरूम और दफ्तरों में सर्च अभियान में लगी हैं और दस्तावेज खंगाल रही हैं.
PNB Scam के आरोपी नीरव मोदी मशहूर डायमंड ब्रोकर हैं.
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नीरव मोदी फोर्ब्स के भारतीय धनकुबेरों की 2017 की लिस्ट में 84वें नंबर पर पहुंच गए थे.
मोदी पर बैंको को 280.70 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है.
पीएनबी ने सीबीआई से लुकआउट नोटिस जारी करने की भी मांग की है.
सीबीआई ने इस संबंध में नीरव मोदी, उनके भाई, उनकी पत्नी और कारोबारी भागीदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
जांच एजेंसी ने मोदी, उनके भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चीनूभाई चौकसी के आवास पर छापेमारी भी की है.
ये सभी डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स में भागीदार हैं.
पंजाब नेशनल बैंक ने फर्जीवाड़ा की चपेट में आने के बाद दूसरे बैंकों को इस तौर-तरीके को लेकर सावधान किया है.
